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Cap.1 El sector de servicios financieros
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Cap.2 Regulación del sector
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2.
Los reguladores tienen 4 herramientas principales para la supervisión de las empresas reguladas. ¿Cuál de ellas no está entre las 4 fundamentales?
3.
¿Cómo se llama a la etapa en en el proceso de blanqueo de capitales que implica transferir dinero para que sea difícil localizarlo ocultando la fuente original de los fondos?
4.
¿Qué organismo principalmente se ocupa de delitos financieros?
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